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Secretaria Nacional Antilavado de Activos

Presidencia de la República Oriental del Urguay

¿Que es Lavado de Activos?


El Lavado de Activos es un delito que se caracteriza por el ocultamiento, la administración o la conversión del dinero o bienes producidos por una actividad delictiva a efectos de introducirlos y hacerlos circular sin inconvenientes en el sistema económico-financiero legítimo.

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Programa de Capacitación en linea


Se trata de un curso gratuito, de acceso libre, que se desarrolla totalmente a distancia, en un aula virtual que estará disponible las 24 horas, los 365 días del año desde cualquier dispositivo informático con conexión a Internet. Los contenidos del curso se presentan en cada aula a través de archivos de texto, videos y otros recursos.

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Novedades

Condenaron a 15 personas por delitos vinculados al Lavado de Activos - 16/OCT/15

El Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 1º Turno, Dr. Néstor VALETTI, condenó a quince personas por la comisión de delitos asociados al lavado de activos. Fuente: Sitio Web del Poder Judicial - 06/NOV/15

Procesamientos por el delito de Lavado de Activos proveniente del Contrabando - 28SET15

La Justicia de Crimen Organizado dictó dos procesamientos por la comisión de delitos de Lavado de Activos provenientes del contrabando.

Decreto 618/2015 Fundamentación del Auto de Procesamiento nº 602/2015 por delito de Lavado de Activos

Fundamentos del Auto de Procesamiento nº 602/2015 de fecha 30 de junio de 2015 por el que se dispuso el procesamiento y prisión de dos ciudadanos por la comisión del delito de Lavado de Activos de acuerdo a lo previsto en el art. 55 del Decreto Ley nº 14294 y de un procesamiento sin prisión de una ciudadana por Asistencia de acuerdo al art. 57 de la Ley 14294 en su actual redacción.