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Secretaria Nacional Antilavado de Activos

Presidencia de la República Oriental del Urguay

¿Que es Lavado de Activos?


El Lavado de Activos es un delito que se caracteriza por el ocultamiento, la administración o la conversión del dinero o bienes producidos por una actividad delictiva a efectos de introducirlos y hacerlos circular sin inconvenientes en el sistema económico-financiero legítimo.

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Programa de Capacitación en linea


Se trata de un curso gratuito, de acceso libre, que se desarrolla totalmente a distancia, en un aula virtual que estará disponible las 24 horas, los 365 días del año desde cualquier dispositivo informático con conexión a Internet. Los contenidos del curso se presentan en cada aula a través de archivos de texto, videos y otros recursos.

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Novedades

Información a presentar para acreditar origen de los fondos para proyectos relacionados con Cannabis

Se adjunta el detalle de la información necesaria para la presentación de proyectos destinados a la producción de Cannabis bajo la Ley n° 19.172 del 20/DIC/2013 y el Decreto Reglamentario N° 120/014 del 06/MAY/014.

El Cr. Daniel Espinosa Teibo fue designado nuevo Secretario Nacional de la SENACLAFT

El Cr. Daniel Espinosa fue designado como nuevo Secretario Nacional de la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo mediante la Resolución P/1705.

Reconocimiento póstumo al Secretario Nacional Lic. CARLOS HÉCTOR DÍAZ FRAGA

El pasado 25 de febrero de 2017, falleció el Secretario Nacional de la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Lic. Carlos Héctor Díaz Fraga.