Ir al contenido

Secretaria Nacional Antilavado de Activos

Presidencia de la República Oriental del Urguay
InicioSitios de interésSitios de interés
8/6/10

Sitios de interés

Poder Judicial

Ministerio de Relaciones Exteriores - (MRREE)

Banco Central del Uruguay - (BCU)

Unidad de Información y Análisis Financiero del Uruguay - (UIAF)

Junta de Transparencia y Ética Pública - (JUTEP)

Dirección General de Registros - (DGR)

Auditoría Interna de la Nación - (AIN)

Dirección Nacional de Aduanas - (DNA)

Dirección General Impositiva - (DGI)

Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Mercosur

Prefectura Nacional Naval

Financial Action Task Force (FATF) - Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Grupo de Acción Financiera de Sudamérica - (GAFISUD)

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas - (CICAD)

Unidad de Intelgencia Financiera - Argentina (UIF)

Unidad de Investigaciones Financieras - Bolivia (UIF)

Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Brasil (COAF)

Unidad de Análisis Financiero - Chile (UAF)

Unidad de Intelgencia Financiera - Colombia (UIAF)

Unidad de Análisis Financiero - Ecuador (UAF)

Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero - Paraguay (SEPRELAD)

Unidad de Intelgencia Financiera - Perú (UIF)

Unidad Nacional de Inteligencia Financiera - Venezuela (UNIF)

Unidad de Análisis Financiero - Panamá (UAF)

Centro Interamericano de Administraciones Tributarias - (CIAT)

Red de Control de Crimenes Financieros del Deparatmento del Tesoro de los EE.UU. - (FinCEN)

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América

Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias - España (SEPBLAC)

Centro de Inteligencia Financiera - Sudáfrica (FIC)

Ministerio de Justicia - Israel

ONU - Red de Informaión en Antilavado de Activos (IMOLIN)

ONU - Oficina contra la Droga y el Delito Organizado (UNODC)

ONU - Comité del Consejo de Seguridad para el seguimiento de las Resoluciones 1267/1999 y 1989/2011

Fondo Monetario Internacional - (FMI)

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - (OCDE)

Crimenes Financieros - Interpol