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Secretaria Nacional Antilavado de Activos

Presidencia de la República Oriental del Urguay
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2/14/17

Destacada participación de Delegacion Uruguaya en el Exterior

Delegación Uruguaya integrada por analistas en Lavado de Activos de la SENACLAFT, la Oficina Coordinadora de los Servicios de Inteligencia de Estado y de la Dirección General Impositiva son reconocidos internacionalmente.

Destacada participación de la delegación Uruguaya de analistas en Lavado de Activos de la SENACLAFT, de la Oficina Coordinadora de los Servicios de Inteligencia de Estado y de la Dirección General Impositiva, en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, ILEA por su sigla en inglés, con sede en San Salvador, República de El Salvador, la cual obtuvo el reconocimiento al mejor trabajo realizado en el curso de Técnicas de Investigación Financiera.

El curso fue dictado por instructores del Internal Revenue Service (Servicio de Impuestos Internos), que es la Agencia Federal del Gobierno de los Estados Unidos de América encargada de la recaudación fiscal y de cumplimiento de las leyes tributarias. En dicha capacitación participaron delegaciones de Brasil, Chile, Paraguay y El Salvador.

Dicho reconocimiento da cuenta de la capacidad de aquellos que en Nuestro País deben enfrentar diariamente la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.