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Secretaria Nacional Antilavado de Activos

Presidencia de la República Oriental del Urguay
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6/27/18

Evaluación Nacional de Riesgos ALA/CFT al 31 de Diciembre de 2014

La SENACLAFT, con la asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo, realizó una Evaluación Nacional de Riesgos con la finalidad primaria de contribuir a la revisión y actualización de la Estrategia Nacional Antilavado. El producto fue presentado en Junio de 2017 y fue la base para la construcción de la Nueva Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva el pasado día 15 de Junio de 2017.