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Secretaria Nacional Antilavado de Activos

Presidencia de la República Oriental del Urguay
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6/27/18

Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - 2017/2020

A partir de los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos y de las áreas críticas identificadas en dicho documento, Uruguay elaboró una nueva Estrategia Nacional contra el LA/FT/FPADM, que contempla las medidas a adoptar por las distintas autoridades competentes del Estado Uruguayo hasta Marzo de 2020. La misma contiene un plan de acción detallado que establece 16 objetivos, con sus metas y acciones concretas a desarrollar para mitigar los riesgos identificados en las distintas áreas. Se establecen objetivos para el Fortalecimiento General del Sistema contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Objetivos para el mejoramiento del Subsistema de Prevención, Objetivos para el mejoramiento del Subsistema de Detección e Inteligencia Financiera y Objetivos para el mejoramiento del Subsistema de Represión Penal.