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Secretaria Nacional Antilavado de Activos

Presidencia de la República Oriental del Urguay

Internacionales

3/14/17

Resultados de la Reunión Plenaria del GAFI, París 22-24 de Febrero de 2017

La segunda sesión plenaria de la presidencia española, (Plenario FATF/GAFI-XXVIII) fue dirigida por el Ministro de Finanzas y Cuentas Públicas de Francia, Michel SAPIN, quien destacó la importante función del GAFI de garantizar la integridad del sistema internacional de amenazas como el financiamiento del terrorismo y recalcó el compromiso de su país en aumentar la capacidad de proyección del GAFI.

6/29/16

Resultados de la Reunión Plenaria del GAFI - Junio 2016

A continuación se presentan los principales resultados de la Cuarta Reunión Plenaria del GAFI bajo la Presidencia Coreana.

6/22/16

GAFI y el proceso de evaluación mutua de los países miembros

El modelo del proceso de evaluaciones mutuas del GAFI vigente desde su creación en 1989 ha estado en el ADN de este organismo y ha sido seguido por otros entes internacionales como el GRECO, Grupo de estados contra la corrupción del Consejo de Europa. Recientemente, el GAFI ha publicado en su web una sinopsis de este proceso de evaluación que tiene un valor divulgativo y didáctico para el público que así puede conocer la dinámica del trabajo interno del Grupo del que sólo conocía hasta ahora los resultados.