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Secretaria Nacional Antilavado de Activos

Presidencia de la República Oriental del Urguay
8/6/10

Autoridades

Secretario Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo Lic. Carlos Díaz Fraga (M.B.A.) (Currículo abreviado de actuación en la Administración Pública)

El Lic. Carlos Díaz Fraga se ha desempeñado en los siguientes cargos en las fechas descriptas seguidamente:

1967 – 1974

- Funcionario Técnico de la Oficina de Impuestos Directos.-

1975 - 1996

-Inspector de la División Fiscalización de la Dirección General Impositiva.-

1991 – 1993

         -Auxiliar del Juzgado Penal (1er. Turno) en la investigación penal promovida por el Poder Legislativo en relación con el Banco Comercial.-

1997 - 2005

         -Encargado del Departamento Auditoría Externa 4 de la División Fiscalización de la Dirección General Impositiva.-

2005 – 2007

         -Director de la División Fiscalización de la Dirección General Impositiva.-

2005 – 2008

         -Auxiliar del Juzgado Letrado en lo Penal de Segundo Turno para la investigación de Lavado de Activos y/o Tráfico de Drogas.-

2005 – 2008

         -Auxiliar del Juzgado Letrado en lo Penal de Noveno Turno para la investigación de Lavado de Activos y/o Tráfico de Drogas.-

2005 – 2008

         -Auxiliar del Juzgado Letrado en lo Penal de Decimocuarto Turno para la investigación de Lavado de Activos y/o Tráfico de Drogas.-

2007 – 2008

         -Encargado del Departamento de Capacitación de la Dirección General Impositiva.-

 

2010 – a la fecha

         -Secretario General de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos de la Presidencia de la República.-

2010 a la fecha

-Auxiliar de los Juzgados Letrados de 1ª Instancia en lo Penal Especializados en Crimen Organizado de 1° y 2º Turno en investigaciones vinculadas al Lavado de Activos.-

2013

-Presidente Pro-Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.-

2014 ­– 2015

-Presidente del Grupo de Expertos contra el Lavado de Activos de CICAD/OEA.-

Falleció el pasado 25 de Febrero de 2017