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Secretaria Nacional Antilavado de Activos

Presidencia de la República Oriental del Urguay
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5/2/16

Fuentes de Información

Se adjunta lista de fuentes de información abierta a los efectos de colaborar con los sujetos obligados en el cumplimiento de las exigencias determinadas en la normativa vigente. Enfatizando que la misma no reviste en modo alguno carácter taxativo ni exime de otro tipo de medidas o búsquedas que garanticen el efectivo cumplimiento de las obligaciones .

Fuentes de Información abierta

Listas emitidas por organismos nacionales e internacionales

Bases de datos públicas y privadas regionales e internacionales

Sudamérica

Extra Regionales

Motores de Búsquedas

Otros Sitios

  • www.indeed.com/salary - Datos sobre sueldos promedio de diferentes oficios y cargos en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido
  • http://www.rulers.org/ - Sitio que contiene los nombres de líderes mundiales (presidentes, primeros ministros, ministros de relaciones exteriores, líderes religiosos) desde 1996
  • http://brokercheck.finra.org/ - sitio que incluye datos de más de un millón de corredores en actividad y retirados y más de 17.400 compañías. La información proviene de los registros estatales y los reguladores de valores, como la Comisión de Valores e  Intercambio de Estados Unidos (por sus siglas en inglés, SEC).
  • www.anywho.com - Encuentre una persona o negocio utilizando la característica de búsqueda en reversa.
  • https://www.pacer.gov/ - Servicio de Acceso Público a los Registros Electrónicos de la Corte de EE.UU. (por sus siglas en inglés, PACER), e incluye acusaciones, certificaciones e información de expedientes de la mayoría de los tribunales federales.