Ir al contenido

Secretaria Nacional Antilavado de Activos

Presidencia de la República Oriental del Urguay

Sentencias

11/11/15

Condenaron a 15 personas por delitos vinculados al Lavado de Activos - 16/OCT/15

El Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 1º Turno, Dr. Néstor VALETTI, condenó a quince personas por la comisión de delitos asociados al lavado de activos. Fuente: Sitio Web del Poder Judicial - 06/NOV/15

10/6/15

Procesamientos por el delito de Lavado de Activos proveniente del Contrabando - 28SET15

La Justicia de Crimen Organizado dictó dos procesamientos por la comisión de delitos de Lavado de Activos provenientes del contrabando.

7/16/15

Decreto 618/2015 Fundamentación del Auto de Procesamiento nº 602/2015 por delito de Lavado de Activos

Fundamentos del Auto de Procesamiento nº 602/2015 de fecha 30 de junio de 2015 por el que se dispuso el procesamiento y prisión de dos ciudadanos por la comisión del delito de Lavado de Activos de acuerdo a lo previsto en el art. 55 del Decreto Ley nº 14294 y de un procesamiento sin prisión de una ciudadana por Asistencia de acuerdo al art. 57 de la Ley 14294 en su actual redacción.