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Secretaria Nacional Antilavado de Activos

Presidencia de la República Oriental del Urguay

Presentaciones

11/26/12

Presentación del Observatorio de Análisis Estratégico en el Banco Central del Uruguay sobre Financiamiento del Terrorismo

El Observatorio de Análisis Estratégico (OAE) expuso ante representantes de las instituciones financieras, una presentación sobre aspectos generales del Financiamiento del Terrorismo en el Banco Central del Uruguay. La misma se enmarca en la emisión de la Comunicación Nº 2012/191 "Guía de Operaciones de Riesgo y Señales de Alerta relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo".

10/29/12

Presentación sobre el Sistema Antilavado de Activos

Aproximación al Sistema Antilavado de Activos uruguayo realizada por el Lic. Carlos Díaz Fraga en abril de 2012, durante las jormadas de capacitación y actualización para el control y prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros organizado por ACAMS.