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Secretaria Nacional Antilavado de Activos

Presidencia de la República Oriental del Urguay

Legislación

1/24/17

Ley 19484 del 05 de Enero de 2017

Ley sobre Transparencia Fiscal Internacional e Identificación del Beneficiario Final

11/6/13

Resolución N° 646/013

Aprueba Compilación Normativa en materia de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes

12/5/12

GRUPO DE TRABAJO PARA ANALIZAR NORMATIVA ALA/CFT, RESOLUCIÓN N° 605/012

Encomienda a la SNA, la designación y conformación de un grupo de trabajo, con el cometido de analizar posibles ajustes o modificaciones en los textos de la compilación de la normativa sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.