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Secretaria Nacional Antilavado de Activos

Presidencia de la República Oriental del Urguay

Actividades

2/23/16

Expertos internacionales contribuyen a los esfuerzos de Uruguay en la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Más de 50 funcionarios del sector no financiero del país serán capacitados bajo el programa.

11/28/13

Lanzamiento Compilación en Materia de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes.

En un trabajo sin precedentes, la Secretaria Nacional Antilavado de Activos de la Presidencia de la República conjuntamente con la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), se presentó este jueves 28, la primera Compilación Normativa en materia de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes.

9/12/13

8va Reunión de Puntos de Contacto de la RRAG

Durante los días 3 al 6 de septiembre de 2013, se realizó en la ciudad de Panamá, Panamá, la 8va Reunión de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos de GAFISUD con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC, la participación de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos - CICAD/OEA, del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) de España y la iniciativa StAR para recuperar los activos robados del Banco Mundial y UNODC