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Secretaria Nacional Antilavado de Activos

Presidencia de la República Oriental del Urguay

¿Que es Lavado de Activos?


El Lavado de Activos es un delito que se caracteriza por el ocultamiento, la administración o la conversión del dinero o bienes producidos por una actividad delictiva a efectos de introducirlos y hacerlos circular sin inconvenientes en el sistema económico-financiero legítimo.

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Programa de Capacitación en linea


Se trata de un curso gratuito, de acceso libre, que se desarrolla totalmente a distancia, en un aula virtual que estará disponible las 24 horas, los 365 días del año desde cualquier dispositivo informático con conexión a Internet. Los contenidos del curso se presentan en cada aula a través de archivos de texto, videos y otros recursos.

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Novedades

Discurso realizado por el Lic. Carlos DIAZ FRAGA, en ocasion de la apertura del XXVIII Pleno del GAFISUD

El pasado 09 de diciembre, el Titular de la Secretaria Nacional Antilavado de Activos, Lic. Carlos DIAZ FRAGA, en su calidad de Presidente del Grupo de Acción Financiera de América del Sur, dio por iniciadas las actividades enmarcadas en el XXVIII Pleno del GAFISUD, mediante el siguiente discurso.

XXVIII Plenario de Representantes de GAFISUD

Durante los días 12 y 13 de diciembre Montevideo fue sede del XXVIII Plenario de Representantes de GAFISUD al que asistió el Presidente de GAFI Vladimir Nechaev.

Discurso realizado por el Lic. Carlos DIAZ FRAGA, en ocasion de la clausura del XXVIII Pleno del GAFISUD

El mismo fue realizado el pasado 13 de diciembre de 2013, en ocasión de la clausura del XXVIII Pleno del GAFISUD. En dicha instancia se contó con la presencia del Sr. Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional Don Vladimir Nechaev, representantes de los países miembros del Grupo de Acción Financiera de América del Sur y numerosos representantes de organismos internacionales y de países observadores.