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Secretaria Nacional Antilavado de Activos

Presidencia de la República Oriental del Urguay

¿Que es Lavado de Activos?


El Lavado de Activos es un delito que se caracteriza por el ocultamiento, la administración o la conversión del dinero o bienes producidos por una actividad delictiva a efectos de introducirlos y hacerlos circular sin inconvenientes en el sistema económico-financiero legítimo.

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Programa de Capacitación en linea


Se trata de un curso gratuito, de acceso libre, que se desarrolla totalmente a distancia, en un aula virtual que estará disponible las 24 horas, los 365 días del año desde cualquier dispositivo informático con conexión a Internet. Los contenidos del curso se presentan en cada aula a través de archivos de texto, videos y otros recursos.

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Novedades

El Dr. Néstor Valetti procesó a 7 personas por el delito de lavado de activos en el marco de la Operación "Las Palmeras"

El Juez Especializado en Crimen Organizado, Dr. Néstor Valetti procesó a 7 personas por el delito de lavado de activos, de acuerdo al Decreto Ley nº 14.294 en la redacción vigente.

Sanciones a profesionales por compraventa de "El Entrevero"

El Poder Ejecutivo sancionó al escribano y al agente inmobiliario que intervinieron en la compraventa del inmueble rural identificado como "El Entrevero", ubicado en José Ignacio, departamento de Maldonado, por un precio de US$ 14 millones.

Discurso de Apertura de la 39º Reunion del Gelavex por parte del Presidente entrante, Lic. DIAZ FRAGA.

Uruguay fue sede del Plenario Anual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex) de la OEA (Organización de los Estados Americanos), convocado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad). Durante el mismo, Uruguay asumió la presidencia del Grupo en la figura del titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos de Presidencia de la República, Carlos DIAZ FRAGA.