¿Que es Lavado de Activos?
El Lavado de Activos es un delito que se caracteriza por el ocultamiento, la administración o la conversión del dinero o bienes producidos por una actividad delictiva a efectos de introducirlos y hacerlos circular sin inconvenientes en el sistema económico-financiero legítimo.
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Programa de Capacitación en linea
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Novedades
Decreto 546/2015 - Fundamentos del Auto de Procesamiento nº 533/2015 del 09JUN15 por los delitos de Estafa y Lavado de Activos
Fundamentos del Auto de Procesamiento nº 533/2015 del 09JUN15 por los delitos de Estafa y Lavado de Activos
Procesamiento por Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Lavado de Activos - 23MAY15
Justicia de Crimen Organizado dicta procesamiento por Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Lavado de Activos.
Juez Especializado en Crimen Organizado dictó procesamiento por estafa y lavado de activos
El Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 1º Turno, Dr. Néstor Valetti, dictó el procesamiento con prisión de un ciudadano holandés y de un ciudadano paraguayo, a quienes imputó el delito de estafa mediante el uso de tarjeta de crédito en perjuicio de una empresa licenciataria de la marca "Maestro". Además, el magistrado tipificó al ciudadano holandés el delito de lavado de activos, por entender que "blanqueó" el dinero obtenido ilícitamente "en adquisición y transacciones de apariencia legal".