Ir al contenido

Secretaria Nacional Antilavado de Activos

Presidencia de la República Oriental del Urguay

¿Que es Lavado de Activos?


El Lavado de Activos es un delito que se caracteriza por el ocultamiento, la administración o la conversión del dinero o bienes producidos por una actividad delictiva a efectos de introducirlos y hacerlos circular sin inconvenientes en el sistema económico-financiero legítimo.

Ver más ...

Programa de Capacitación en linea


Se trata de un curso gratuito, de acceso libre, que se desarrolla totalmente a distancia, en un aula virtual que estará disponible las 24 horas, los 365 días del año desde cualquier dispositivo informático con conexión a Internet. Los contenidos del curso se presentan en cada aula a través de archivos de texto, videos y otros recursos.

Acceder a la capacitación

Novedades

Decreto 546/2015 - Fundamentos del Auto de Procesamiento nº 533/2015 del 09JUN15 por los delitos de Estafa y Lavado de Activos

Fundamentos del Auto de Procesamiento nº 533/2015 del 09JUN15 por los delitos de Estafa y Lavado de Activos

Procesamiento por Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Lavado de Activos - 23MAY15

Justicia de Crimen Organizado dicta procesamiento por Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Lavado de Activos.

Juez Especializado en Crimen Organizado dictó procesamiento por estafa y lavado de activos

El Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 1º Turno, Dr. Néstor Valetti, dictó el procesamiento con prisión de un ciudadano holandés y de un ciudadano paraguayo, a quienes imputó el delito de estafa mediante el uso de tarjeta de crédito en perjuicio de una empresa licenciataria de la marca "Maestro". Además, el magistrado tipificó al ciudadano holandés el delito de lavado de activos, por entender que "blanqueó" el dinero obtenido ilícitamente "en adquisición y transacciones de apariencia legal".