¿Que es Lavado de Activos?
El Lavado de Activos es un delito que se caracteriza por el ocultamiento, la administración o la conversión del dinero o bienes producidos por una actividad delictiva a efectos de introducirlos y hacerlos circular sin inconvenientes en el sistema económico-financiero legítimo.
Ver más ...
Programa de Capacitación en linea
Se trata de un curso gratuito, de acceso libre, que se desarrolla totalmente a distancia, en un aula virtual que estará disponible las 24 horas, los 365 días del año desde cualquier dispositivo informático con conexión a Internet. Los contenidos del curso se presentan en cada aula a través de archivos de texto, videos y otros recursos.
Acceder a la capacitación
Novedades
SE CREA LA SECRETARÍA NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (SENACLAFT)
La Ley n° 19.355 creó la “Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)” como un órgano desconcentrado dependiente de la Presidencia de la República. Esta Secretaría que sustituye en todo a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos creada en 2009, dispone de autonomía técnica, facultades de investigación y fiscalización y agregará a sus cometidos el control del sector no financiero.
Expertos internacionales contribuyen a los esfuerzos de Uruguay en la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
Más de 50 funcionarios del sector no financiero del país serán capacitados bajo el programa.
Condenaron a 15 personas por delitos vinculados al Lavado de Activos - 16/OCT/15
El Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 1º Turno, Dr. Néstor VALETTI, condenó a quince personas por la comisión de delitos asociados al lavado de activos. Fuente: Sitio Web del Poder Judicial - 06/NOV/15