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Secretaria Nacional Antilavado de Activos

Presidencia de la República Oriental del Urguay

¿Que es Lavado de Activos?


El Lavado de Activos es un delito que se caracteriza por el ocultamiento, la administración o la conversión del dinero o bienes producidos por una actividad delictiva a efectos de introducirlos y hacerlos circular sin inconvenientes en el sistema económico-financiero legítimo.

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Programa de Capacitación en linea


Se trata de un curso gratuito, de acceso libre, que se desarrolla totalmente a distancia, en un aula virtual que estará disponible las 24 horas, los 365 días del año desde cualquier dispositivo informático con conexión a Internet. Los contenidos del curso se presentan en cada aula a través de archivos de texto, videos y otros recursos.

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Novedades

SE CREA LA SECRETARÍA NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (SENACLAFT)

La Ley n° 19.355 creó la “Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)” como un órgano desconcentrado dependiente de la Presidencia de la República. Esta Secretaría que sustituye en todo a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos creada en 2009, dispone de autonomía técnica, facultades de investigación y fiscalización y agregará a sus cometidos el control del sector no financiero.

Expertos internacionales contribuyen a los esfuerzos de Uruguay en la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Más de 50 funcionarios del sector no financiero del país serán capacitados bajo el programa.

Condenaron a 15 personas por delitos vinculados al Lavado de Activos - 16/OCT/15

El Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 1º Turno, Dr. Néstor VALETTI, condenó a quince personas por la comisión de delitos asociados al lavado de activos. Fuente: Sitio Web del Poder Judicial - 06/NOV/15