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Secretaria Nacional Antilavado de Activos

Presidencia de la República Oriental del Urguay

¿Que es Lavado de Activos?


El Lavado de Activos es un delito que se caracteriza por el ocultamiento, la administración o la conversión del dinero o bienes producidos por una actividad delictiva a efectos de introducirlos y hacerlos circular sin inconvenientes en el sistema económico-financiero legítimo.

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Programa de Capacitación en linea


Se trata de un curso gratuito, de acceso libre, que se desarrolla totalmente a distancia, en un aula virtual que estará disponible las 24 horas, los 365 días del año desde cualquier dispositivo informático con conexión a Internet. Los contenidos del curso se presentan en cada aula a través de archivos de texto, videos y otros recursos.

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Novedades

Actividades llevadas a cabo por la SENACLAFT con los Sujetos Obligados - Mayo 2016

Durante la semana comprendida entre el 02 y el 06 de mayo del corriente año, se llevó a cabo la primera ronda de reuniones entre la SENACLAFT y los sujetos obligados (APNFD), las que de acuerdo a lo que fuera comunicado oportunamente se desarrollaron por sectores de actividad. Es así que el calendario de reuniones se instrumentó de la siguiente manera:

Anuncio de Vacante para Secretaria Ejecutiva del GAFILAT - ABRIL 2016

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) hace un llamamiento para la llenada de vacante para el puesto de Secretario Ejecutivo del mencionado Grupo Regional.

17 de Marzo de 2016 - Encuentro con los sujetos obligados del sector no financiero para comunicarles pautas y lineamientos de controles en prevención del lavado de activos

En el marco de las nuevas competencias asignadas por la ley 19.355 de 19 de diciembre de 2015 a la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), en materia de supervisión y fiscalización de los sujetos obligados del sector no financiero, se realizará un encuentro con los representantes de los sujetos obligados del sector no financiero.