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Secretaria Nacional Antilavado de Activos

Presidencia de la República Oriental del Urguay

¿Que es Lavado de Activos?


El Lavado de Activos es un delito que se caracteriza por el ocultamiento, la administración o la conversión del dinero o bienes producidos por una actividad delictiva a efectos de introducirlos y hacerlos circular sin inconvenientes en el sistema económico-financiero legítimo.

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Programa de Capacitación en linea


Se trata de un curso gratuito, de acceso libre, que se desarrolla totalmente a distancia, en un aula virtual que estará disponible las 24 horas, los 365 días del año desde cualquier dispositivo informático con conexión a Internet. Los contenidos del curso se presentan en cada aula a través de archivos de texto, videos y otros recursos.

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Novedades

Firma de convenio para asistencia recíproca en combate al Crimen Organizado y delitos de Lavado de Activos

El martes 13 de setiembre, a la hora 11:00, en la sala de Prensa de Torre Ejecutiva (piso 1) se realizará la firma de un convenio interinstitucional para la asistencia recíproca en el combate al Crimen Organizado y los delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Defraudación Tributaria, Contrabando y delitos contra la Propiedad Intelectual y posterior conferencia de prensa.

Resultados de la Reunión Plenaria del GAFI - Junio 2016

A continuación se presentan los principales resultados de la Cuarta Reunión Plenaria del GAFI bajo la Presidencia Coreana.

Actividades de Fiscalización hacia los SUJETOS OBLIGADOS llevadas a cabo por LA SENACLAFT - Mayo 2016

Durante la semana comprendida entre el 02 y el 06 de mayo del corriente año, continuaron las tareas de fiscalización hacia los sujetos obligados (APNFD) por parte de la SENACLAFT, de acuerdo al calendario y forma de instrumentación comunicado oportunamente a los interesados.