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Secretaria Nacional Antilavado de Activos

Presidencia de la República Oriental del Urguay

Legislación

10/25/17

Pautas para la aplicación de sanciones ante incumplimientos de la normativa en el sector no financiero

Se aprobó por Resolución 016/2017, el documento que contiene las pautas para la aplicación de las sanciones ante incumplimientos de la normativa ALA/CFT en el sector no financiero.

1/24/17

Ley 19484 del 05 de Enero de 2017

Ley sobre Transparencia Fiscal Internacional e Identificación del Beneficiario Final

11/6/13

Resolución N° 646/013

Aprueba Compilación Normativa en materia de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes