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Secretaria Nacional Antilavado de Activos

Presidencia de la República Oriental del Urguay

¿Que es Lavado de Activos?


El Lavado de Activos es un delito que se caracteriza por el ocultamiento, la administración o la conversión del dinero o bienes producidos por una actividad delictiva a efectos de introducirlos y hacerlos circular sin inconvenientes en el sistema económico-financiero legítimo.

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Programa de Capacitación en linea


Se trata de un curso gratuito, de acceso libre, que se desarrolla totalmente a distancia, en un aula virtual que estará disponible las 24 horas, los 365 días del año desde cualquier dispositivo informático con conexión a Internet. Los contenidos del curso se presentan en cada aula a través de archivos de texto, videos y otros recursos.

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Novedades

Ya se encuentra disponible la capacitación en linea en materia de prevención de LA/FT

A partir del día de la fecha, el Programa de Capacitación en linea en materia de prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo para el Sector No Financiero desarrollado por la SENACLAFT, encuentra disponible para todo el público.

Lanzamiento de un programa de capacitación en línea en materia de prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

En el marco del lanzamiento del programa de capacitación en línea en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la SENACLAFT brindará una conferencia de prensa el próximo 22 de setiembre.

Firma de convenio para asistencia recíproca en combate al Crimen Organizado y delitos de Lavado de Activos

El martes 13 de setiembre, a la hora 11:00, en la sala de Prensa de Torre Ejecutiva (piso 1) se realizará la firma de un convenio interinstitucional para la asistencia recíproca en el combate al Crimen Organizado y los delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Defraudación Tributaria, Contrabando y delitos contra la Propiedad Intelectual y posterior conferencia de prensa.