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Secretaria Nacional Antilavado de Activos

Presidencia de la República Oriental del Urguay

¿Que es Lavado de Activos?


El Lavado de Activos es un delito que se caracteriza por el ocultamiento, la administración o la conversión del dinero o bienes producidos por una actividad delictiva a efectos de introducirlos y hacerlos circular sin inconvenientes en el sistema económico-financiero legítimo.

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Novedades

Resultados de la Reunión Plenaria del GAFI - Junio 2016

A continuación se presentan los principales resultados de la Cuarta Reunión Plenaria del GAFI bajo la Presidencia Coreana.

Actividades de Fiscalización hacia los SUJETOS OBLIGADOS llevadas a cabo por LA SENACLAFT - Mayo 2016

Durante la semana comprendida entre el 02 y el 06 de mayo del corriente año, continuaron las tareas de fiscalización hacia los sujetos obligados (APNFD) por parte de la SENACLAFT, de acuerdo al calendario y forma de instrumentación comunicado oportunamente a los interesados.

Actividades llevadas a cabo por la SENACLAFT con los Sujetos Obligados - Mayo 2016

Durante la semana comprendida entre el 02 y el 06 de mayo del corriente año, se llevó a cabo la primera ronda de reuniones entre la SENACLAFT y los sujetos obligados (APNFD), las que de acuerdo a lo que fuera comunicado oportunamente se desarrollaron por sectores de actividad. Es así que el calendario de reuniones se instrumentó de la siguiente manera: