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Secretaria Nacional Antilavado de Activos

Presidencia de la República Oriental del Urguay

¿Que es Lavado de Activos?


El Lavado de Activos es un delito que se caracteriza por el ocultamiento, la administración o la conversión del dinero o bienes producidos por una actividad delictiva a efectos de introducirlos y hacerlos circular sin inconvenientes en el sistema económico-financiero legítimo.

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Programa de Capacitación en linea


Se trata de un curso gratuito, de acceso libre, que se desarrolla totalmente a distancia, en un aula virtual que estará disponible las 24 horas, los 365 días del año desde cualquier dispositivo informático con conexión a Internet. Los contenidos del curso se presentan en cada aula a través de archivos de texto, videos y otros recursos.

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Novedades

Reconocimiento póstumo al Secretario Nacional Lic. CARLOS HÉCTOR DÍAZ FRAGA

El pasado 25 de febrero de 2017, falleció el Secretario Nacional de la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Lic. Carlos Héctor Díaz Fraga.

Destacada participación de Delegacion Uruguaya en el Exterior

Delegación Uruguaya integrada por analistas en Lavado de Activos de la SENACLAFT, la Oficina Coordinadora de los Servicios de Inteligencia de Estado y de la Dirección General Impositiva son reconocidos internacionalmente.

Ley 19484 del 05 de Enero de 2017

Ley sobre Transparencia Fiscal Internacional e Identificación del Beneficiario Final