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Secretaria Nacional Antilavado de Activos

Presidencia de la República Oriental del Urguay

¿Que es Lavado de Activos?


El Lavado de Activos es un delito que se caracteriza por el ocultamiento, la administración o la conversión del dinero o bienes producidos por una actividad delictiva a efectos de introducirlos y hacerlos circular sin inconvenientes en el sistema económico-financiero legítimo.

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Programa de Capacitación en linea


Se trata de un curso gratuito, de acceso libre, que se desarrolla totalmente a distancia, en un aula virtual que estará disponible las 24 horas, los 365 días del año desde cualquier dispositivo informático con conexión a Internet. Los contenidos del curso se presentan en cada aula a través de archivos de texto, videos y otros recursos.

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Novedades

Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

En este día, 27 de octubre de 2017, la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) adhiere a la campaña internacional impulsada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) para la celebración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.

Pautas para la aplicación de sanciones ante incumplimientos de la normativa en el sector no financiero

Se aprobó por Resolución 016/2017, el documento que contiene las pautas para la aplicación de las sanciones ante incumplimientos de la normativa ALA/CFT en el sector no financiero.

Información a presentar para acreditar origen de los fondos para proyectos relacionados con Cannabis

Se adjunta el detalle de la información necesaria para la presentación de proyectos destinados a la producción de Cannabis bajo la Ley n° 19.172 del 20/DIC/2013 y el Decreto Reglamentario N° 120/014 del 06/MAY/014.